フォレンジック・紛争対応

追跡、回収、専門家証拠、そして銀行口座を開かせる報告書を。

これが難しい理由

オンチェーンデータが証明するのは、チェーン上で何が起きたかだけです。事業目的、相手方の身元、移転の背後にある契約は証明しませんし、ウォレット母集団の網羅性を証明することは決してありません。有用なフォレンジック業務とは、その隔たりを、裁判所・規制当局・銀行が受け入れる形式で埋める部分です。

当社の支援内容

このサービスの内容。

窃取、詐欺、横領後の資金の追跡と、回収経路を確保するための手続。

報告書および証言。検証に耐える取引明細を作成します。

暗号資産を含む財団債権の算定と資産の特定。

保有資産に争いがある、または秘匿されている場合の資産調査と評価。

問題が社内にある場合の対応を、秘密裡に進めます。

銀行取引およびライセンス申請の可否を左右する証憑パッケージ。

何が適用され、何がすでに期限を過ぎており、是正に何が必要かをお伝えします。ドバイ、ダブリン、ロンドン、東京では対面でのご相談も承ります。